Yaptırım Lİstelerİ (Sanctions)

Sunmuş olduğumuz yazılım altyapısı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği malvarlığı dondurma kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlarının finansal kuruluşlar nezdinde işlem yapmasını engelleyen özelliklere sahiptir. Yine uygulamamız, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında malvarlığı dondurma kararlarına konu kişi, kuruluş ve organizasyonlar ile deniz ulaşım araçlarının finansal kuruluşlar nezdinde işlem gerçekleştirmelerinin de önüne geçmektedir.

Ayrıca, bu özelliğimiz sayesinde kuruluşunuz nezdinde işlem teşebbüsünde bulunan tüm kullanıcılar ve müşterilerin sürekli ve güncel olarak aşağıda yer alan listelerde yer alıp almadığı kontrol edilmekte ve bunlara yönelik önleyici tedbirler uygulanmaktadır. Bu tedbirler kapsamında kuruluşunuz nezdinde işlem gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye teşebbüs eden müşterileriniz; ülkemizde malvarlığının dondurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları, İçişleri Bakanlığı Terörden Aranan Listesi gibi ulusal ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı Yaptırım Kararları, ABD OFAC (SDN) Listeleri gibi uluslararası birçok yaptırım listelerinden yazılım altyapımız aracılığıyla eş zamanlı olarak taranmaktadır.

Bahse konu listelerden bazıları aşağıda sunulmuştur.